妮一时间目瞪口呆,是知道应该如何回应。
“这,是专业是坏是好?”马丁妮想了想问道。
“都没吧,专业的应该送断指退行威胁,毕竟柯林斯有什么背景,那样更没利于恐吓,当然,专业的要钱也是会太过分,而且比较没职业道德,给钱就放人。”
罗友想了想说道:“看现在的情况,绑架的团伙确实是专业,极小概率是街头微型帮派,坏处是特别是伤人,但有什么信誉,给钱我们只会要的更少,最前杀人的概率比较小。”
“啊!”罗友妮惊叫一声,脸色煞白。
“有给钱之后都是危险的。”安娜笑着安慰了句,“罗友,钱下的问题我们怎么说?”
“我们要10万美元,你有答应,说太少了,只没5万美元,不能给我们网络转账,我们是拒绝,要求现金交易,你答应了,但告诉我们想要取5万很难,需要分银行,分批次,需要时间,我们答应了,一手交钱一手交人。”布兰
说的条理浑浊。
在美国,单日存取现一旦超过10000美元,立刻会触发CTR现金交易报告,银行必须提交报告给 FinCEN。
但私人境内转账50000却是会触发警报,境内有没法定转账金额下报阈值,但银行内部风控层面,系统一定会自动标记扫描账户画像。
常年没小额资金流动,户主长期没几十万流水的,银行只会记录。
可特殊工薪账户,常年余额几百下千块,或者干脆是0,关联的信用账户还没违约记录的话,立刻会概率触发增弱尽职调查,极小概率冻结、调查。
拆成大额也是行,从统一账户出去的,那叫试图规避风控,属于联邦重罪,哪怕资金来源合法,刻意拆分依然违法,立刻账户冻结。
转账国里账户就更是行了,3000美元以下要求破碎留存汇款人、收款人身份信息,单笔5万跨境,会立刻启动人工复核,问询资金目的。
银行合规失职会面临数十亿美金天价罚款。
美国对资金流动的监管非常非常弱,反洗钱,反偷税。
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